公告日期：2025-04-14

公告编号：2025-022

证券代码：870317 证券简称：荻赛尔 主办券商：一创投行
广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

3.会议召开方式：现场记名投票方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日以通讯方式发出
5.会议主持人：李伟彪

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李伟彪先生为公司第七届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

同意选举李伟彪先生为第七届董事会董事长。

公告编号：2025-022

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任张征义先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

同意聘任张征义先生为公司总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任余德忠先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

同意聘任余德忠先生为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任朱艳华女士为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

同意聘任朱艳华女士为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2025-022

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任边正海先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

同意聘任边正海先生为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任张友香女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

同意聘任张友香女士为公司财务总监。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任余德忠先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

同意聘任余德忠先生为公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2025-022

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》。

广东荻赛尔机械铸造股份有限公司
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