公告日期：2026-02-09

证券代码：870317 证券简称：荻赛尔 主办券商：一创投行
广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

电子通讯会议召开
3.会议表决方式：

□现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李伟彪
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 106,600,000
股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高级管理人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2026年1月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 ww.neeq.com.cn 发布的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司关于预计2026 年公司日常性关联交易的议案》（公告编号 2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,175,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东广州柴油机厂股份有限公司、佛山市宝捷精密机械有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授
信额度提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2026年1月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司关于公司2026 年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》（公告编号 2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 106,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2026年1月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于修订<公司章程>的议案》（公告编号2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 106,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2026年1月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于修改<监事会议事规则>的议案》（公告编号 2026-010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 106,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）《关于修订<股东会议事规则>等内部治理规则的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 106,600,000 股，占出席本次会议有表决权股……
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