公告日期：2026-03-26

证券代码：870317 证券简称：荻赛尔 主办券商：一创投行
广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东荻赛尔机械铸造股份有限公司

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日以通讯方式发出

5.会议主持人：李伟彪

6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作
报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司编制了公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台www.neeq.com.cn
发布的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台www.neeq.com.cn 发布的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司 2025 年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台www.neeq.com.cn 发布的《广东荻赛尔机械铸造股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号 2026-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2026 年度企业负责人“一企一策”考核激励方案的

议案》
1.议案内容：

根据广东荻赛尔机械铸造股份有限公司整体发展战略布局，按照广州工业投资控股集团有限公司“一企一策”管理要求，结合公司经营实际，制定公司 2026年度企业负责人薪酬与绩效考核激励方案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于拟购买 1 台商务车提升公司商务出行保障能力的议案》1.议案内容：

为满足公司生产经营业务发展需求……
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