公告日期：2019-07-12

公告编号：2019-024

证券代码：870318 证券简称：恒锵航空 主办券商：兴业证券

西安恒锵航空科技股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟与自然人石春建、王欣怡、徐占斌共4名投资人共同出资设立控股子公司“西安昱琛航空维修有限公司”(以工商登记为准)，注册地为西安阎良航空高技术产业基地迎宾路18号201室，注册资本3,380,000.00元，其中：本公司出资1,723,800.00元，占注册资本的51%；石春建出资828,100.00元,占注册资本的24.50%；王欣怡出资507,000.00元，占注册资本的15%；徐占斌出资321,100.00元，占注册资本的9.50%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于2019年7月11日召开了第二届董事会第一次会议，会议审核通过了《公司对外投资》的议案，详见公告编号：2019-020。

公告编号：2019-024

参与表决董事5人，5票通过，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需经当地工商行政部门审核登记。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：石春建

住所：广东省深圳市盐田区梧桐路1968号

2. 自然人

姓名：王欣怡

住所：西安市碑林区友谊西路

3. 自然人

姓名：徐占斌

住所：宁夏中卫市中宁县新保乡

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次公司出资资金为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：西安昱琛航空维修有限公司

注册地：西安阎良航空高技术产业基地迎宾路18号201室

经营范围：发动机维修、民用航空部附件维修、软件开发、设备研发、货物贸易。公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

公告编号：2019-024

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

西安恒锵航空科 1,723,800.00 现金 认缴 51.00%

技股份有限公司

石春建 828,100.00 现金 认缴 24.50%

王欣怡 507,000.00 现金 认缴 15.00%

徐占斌 321,100.00 现金 认缴 9.50%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与自然人石春建、王欣怡、徐占斌共4名投资人共同出资设立控股子公司“西安昱琛航空维修有限公司”(以工商登记为准)，注册地为西安阎良航空高技术产业基地迎宾路18号201室，注册资本3,380,000.00元，其中：本公司出资1,723,800.00元，占注册资本的51%；石春建出资828,100.00元,占注册资本的24.50%；王欣怡出资50……
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