公告日期：2024-04-11

公告编号：2024-002

证券代码：870318 证券简称：恒锵航空 主办券商：兴业证券
西安恒锵航空科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李婷婷
6.召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事３人，出席和授权出席监事３人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的相
关要求，编制公司 2023 年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见 2024 年 4

公告编号：2024-002

月 11 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《2023 年年度报告摘要》（公司编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作《2023年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意３票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告的议案》1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算及 2024 年财

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务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安恒锵航空科技股份有限公司第三届监事会第四次会议》

西安恒锵航空科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 11 日

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