公告日期：2025-03-26

公告编号：2025-005

证券代码：870318 证券简称：恒锵航空 主办券商：兴业证券
西安恒锵航空科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 徽信会议

本议案采用现场投票，因故无法到现场，可以通讯投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 9：30。

公告编号：2025-005

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870318 恒锵航空 2025 年 4 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（西咸新区）律师事务所律师事务所鉴证律师。
（七）会议地点

西安市阎良区迎宾路 18 号大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的相
关要求，编制公司 2024 年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见 2025 年 3
月 26 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
（二）审议《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作《2024 年年度董事会工作报告》。

公告编号：2025-005

（三）审议《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作《2024年年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（五）审议《关于公司 2024 年年度决算及 2025 年预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算及 2025 年财
务预算情况予以汇报。
（六）审议《关于公司续聘会计事务所的议案》

公司拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构。
（七）审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用利用率，增加资金使用效益，公司管理层根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，在本年度内使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的银行 理财产品，获取额外资金收益。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会……
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