公告日期：2026-03-26

证券代码：870318 证券简称：恒锵航空 主办券商：兴业证券
西安恒锵航空科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《西安恒锵航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：西安市阎良迎宾路 18 号公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本议案采用现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 16 日 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在 股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出 席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870318 恒锵航空 2026 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市君泽君（西安）律师事务所鉴证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

5 《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算 √

报告的议案》

6 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √

7 《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 √

议案 1：《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的相
关要求，编制公司 2025 年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见 2026 年 3
月 26 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

议案 2：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作《2025 年年度董事会工作报告》。

议案 3：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作《2025年年度监事会工作报告》。

议案 4：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据公司当前实际经营情况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案 5：《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的议案》
根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算及 2026 年……
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