公告日期：2020-06-24

公告编号：2020-017

证券代码：870318 证券简称：恒锵航空 主办券商：兴业证券
西安恒锵航空科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：吴迅达
6.会议列席人员：监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资》议案
1.议案内容：

本公司因发展需要，拟与自然人李兆芳共 2 名投资人共同出资设立控股子

公告编号：2020-017

公司“西安恒洁利化工科技有限公司”(以工商核准登记的名称为准)。

注册地为西安市阎良区迎宾路 18 号 402 室，注册资本 800,000.00 元，其中：
本公司出资 560,000 元，占注册资本的 70%；李兆芳出资 240,000.00 元，占注
册资本的 30%。本次对外投资不构成关联方交易。具体实施事宜将由新公司执行董事及总经理操作办理。

详见公司于 2020 年 6 月 24 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）的《对外投资的公告》（公告编号：2020-018）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安恒锵航空科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

西安恒锵航空科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 24 日

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