公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-028

证券代码：870322 证券简称：艾迪艾思 主办券商：开源证券
艾迪艾思（北京）科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2019年 8 月 7 日审议并通过：

选举李亚飞、吕芳、张明罡、雷翊彤、张彬彬为公司董事，任职期限三年，自 2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 3 人。

会议由李亚飞主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董监高人员情况

董事长李亚飞持有公司股份 870 万股，占公司股本的 87%。不是失信联合惩戒对象。
董事吕芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张明罡持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事雷翊彤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张彬彬持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

张明罡先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年生，2000 年 6 月毕业于
郑州轻工业大学计算机与通信工程专业，本科学历。2004 年开始先后担任安阳中国联通滑县分公司副总经理；北京中科诚毅科技有限公司副总裁、高级工程师。2019 年 4

公告编号：2019-028

月至今在艾迪艾思（北京）科技股份有限公司任职项目总监，负责融媒体中心项目的团队建设、渠道推广及技术创新等工作。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事变动为正常换届，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《艾迪艾思（北京）科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。
特此公告。

艾迪艾思（北京）科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 9 日

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