公告日期：2020-04-17

公告编号：2020-001

证券代码：870322 证券简称：艾迪艾思 主办券商：开源证券

艾迪艾思（北京）科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：李亚飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《艾迪艾思（北京）科技股份有限公司关于 2019 年年度报告预

计无法按期披露的提示性公告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《艾迪艾思（北京）科技股份有限公司关于

公告编号：2020-001

2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台同步披露的《关于拟修订公司章程的公告》（2020-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司议事规则及管理制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公

司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台同步披露的

《信息披露管理制度》（2020-007）、《股东大会议事规则》（2020-004）、《董事会议事规则》(2020-005)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2020-001

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会决定于 2020 年 5 月 15 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《艾迪艾思（北京）科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

艾迪艾思（北京）科技股份有限公司

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