公告日期：2019-06-27

公告编号：2019-017

证券代码：870322 证券简称：艾迪艾思 主办券商：开源证券
艾迪艾思（北京）科技股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）董事任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于2019年6月26日审议并通过：

任命雷翊彤为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由李亚飞主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）监事任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于2019年6月26日召开2019年度第一次职工代表大会，审议并通过：

任命米萍为公司职工代表监事，任职期限3年，自2019年6月26日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，应到会职工代表10人，实际到会职工代表10人。

会议由监事会主席杨勇波主持。

本次任免无需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（三）被任免董监高人员情况

被任命董事雷翊彤持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-017

被任命职工代表监事米萍生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（四）任命/免职原因

公司董事费冲因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举雷翊彤为公司董事。公司监事陈丹因个人原因辞去监职工代表监事职务，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举米萍为公司职工代表监事。
（五）新任董监高人员履历

雷翊彤女士,女,中国国籍,无永久境外居留权,1981年生,2009年6月毕业于中央美术学院绘画专业,大专学历。2009年6月-2013年5月在西藏奇正藏药股份有限公司从事营销顾问工作;2013年6月至今在艾迪艾思(北京)科技股份有限公司编辑部任职美工设计,负责设计编辑方面的工作，营销策划方面的工作。

米萍女士,女,中国国籍,无永久境外居留权,1984年生,2008年6月毕业于北京化工大学工商管理专业,本科学历。2008年6月-2011年4月在国家发改委经理交流中心从事行政工作;2011年5月至今在艾迪艾思(北京)科技股份有限公司编辑部任职营销管理,负责编辑方面的工作，营销策划方面的工作，以及员工管理方面工作。
二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：
本次董事、职工代表监事的任免情况不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《艾迪艾思（北京）科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
（二）《艾迪艾思（北京）科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》。
艾迪艾思（北京）科技股份有限公司
董事会
2019年6月27日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。