公告日期：2019-06-27

公告编号：2019-010

证券代码：870322 证券简称：艾迪艾思 主办券商：开源证券

艾迪艾思（北京）科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月10日以书面，电话等方式发出

5.会议主持人：杨勇波先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于艾迪艾思（北京）科技股份有限公司2018年度监事会工

作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法

公告编号：2019-010

规及《公司章程》、《艾迪艾思（北京）科技股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《艾迪艾思（北京）科技股份有限公司监事会2018年度工作报告》，现提交本次会议审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于艾迪艾思（北京）科技股份有限公司2018年度财务决算

报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《艾迪艾思（北京）科技股份有限公司2018年度财务决算报告》，现提交本次会议审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于艾迪艾思（北京）科技股份有限公司2019年度财务预算

报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《艾迪艾思（北京）科技股份有限公司2019年度财务预算报告》，现提交本次会议审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于艾迪艾思（北京）科技股份有限公司2018年年度报告及

年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-010

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018年度报告全文及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2018年度报告全文及摘要编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2018年度报告全文及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2018年年度报告全文及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，能真实的反映出公司当年度经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与2018年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

根据艾迪艾思（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际运营情况及未来资金需求情况，决定对2018年度实现的净利润不作分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

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