公告日期：2025-12-01

证券代码：870323 证券简称：欣含宇通 主办券商：国融证券
北京欣含宇通科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 11 月 28 日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；该议案尚需提交公司股东
会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京欣含宇通科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范北京欣含宇通科技股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 中华人民共和国公司法》（以下简称“ 公司法》”） 非上市公众公司监督管理办法》 全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及 北京欣含宇通科技股份有限公司章程》（以下简称“ 公司章程》或章程》”）的有关规定，制定本规则。

第二条 董事会对股东会负责。董事会在 公司章程》和股东会赋予的职权
范围内行使职权，执行股东会的决议。

第三条 董事会由5名董事组成，董事会设董事长1名。

第四条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；

（六）拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）决定公司内部管理机构的设置；

（八）决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名 决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员及其报酬事项；
（九）制定公司的基本管理制度；

（十）制订本章程的修改方案；

（十一）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、本 章程或者股东会授予的其他职权。

第五条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计报
告向股东会作出说明。

第六条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事
项、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

第七条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

(二) 督促、检查董事会决议的执行；

(三) 董事会授予的其他职权；

董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权。重大事项 应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予董事长或者总经理等行使。
董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能 履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举 1 名董事履行职务。

第八条 董事会秘书（如有）/信息披露事务负责人负责董事会日常事务及公
司的信息披露工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、列席会议并作记录、负责会议决议、纪要的起草工作以及信息披露工作。董事会秘书（如有）/信息披露事务负责人负责保管董事会的印章。

第二章 召集、提案与通知

第九条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

第十条 董事会定期会议每年至少在上下两个半年度各召开一次。定期会议
由董事长召集；每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。

第十一条 有下列情形的，董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董
事会临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四） 公司章程》规定的其他情形。

第十二条 按照本规则规定的提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会
秘书（如有）/信息披露事务负责人或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事实；

（三）提议会议召开的时间或者……
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