公告日期：2022-09-26

公告编号：2022-029

证券代码：870324 证券简称：思维福特 主办券商：诚通证券

江苏思维福特机械科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事陈杰

6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已由公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生，第三届董事会拟选举李维先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审

公告编号：2022-029

议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会拟聘任：李维先生担任公司总经理；陈杰先生、葛建国先生和洪有建先生担任公司副总经理；周建丽女士担任公司财务负责人；丁艳女士担任董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于委托担保公司向银行贷款及关联担保的议案的的议案》1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟委托南通众合融资担保集团有限公司向银行申请授信额度，具体如下：与交通银行南通通州支行借款 1000 万元；与广发银行南通

通州支行借款 1000 万元（其中 500 万流贷，500 万银票）；与民生银行南通分行

借款 500 万元，为期一年，并委托南通众合融资担保集团有限公司提供连带责任保证担保。

该三笔借款由关联方提供担保并以公司自有房产作为抵押，具体情况如下：

①公司控股股东、实际控制人李维、周建丽担保为以上借款提供连带责任保证。

公告编号：2022-029

②公司拥有的位于南通市通州区兴仁镇徐庄村 5 组的苏（2018 通）通州区不

动产权第 0015949 号不动产抵押给南通众合融资担保集团有限公司，由其为以上贷款向银行提供担保。

上述贷款的具体金额、利息、使用期限以公司和南通众合融资担保集团有限公司、交通银行南通通州支行、广发银行南通通州支行、民生银行南通分行正式签署的相关合同为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事李维、周建丽回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《2022 年思维福特第三届董事会第一次会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。