公告日期：2023-05-22

公告编号：2023-016

证券代码：870324 证券简称：思维福特 主办券商：诚通证券
江苏思维福特机械科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 8 日 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-016

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870324 思维福特 2023 年 6 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向银行申请贷款并提供反担保的议案》
公司因经营和发展的需要，拟向中国进出口银行南京分行申请总额不超过（包含）1000 万元的贷款，期限为一年，贷款金额、期限、利率、使用方式等具体条款以最终与银行签署的协议或合同为准。
上述贷款由南通市科创融资担保有限公司提供担保，公司名下土地厂房提供抵押反担保，同时公司控股股东及实际控制人李维提供连带责任保证反担保，具体担保方式、担保期限等情况以签订的担保合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李维、周建丽、李文豹、南通祥维投资企业（有限合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2023-016

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代 表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2023 年 6 月 9 日 8 时

（三）登记地点：南通市通州区兴仁镇徐庄村 5 组公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：地址：江苏省南通市通州区兴仁徐庄公园路 8 号，邮编：
226371。联系人：丁艳，联系电话：0513-86222907
（二）会议费用：本公司会议室，无需支付相关费用，其他食宿费用和交通费用
等自理。
五、备查文件目录

《思维福特第三届董事会第六次会议决议》

江苏思维福特机械科技股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。