公告日期：2023-10-25

公告编号：2023-024

证券代码：870324 证券简称：思维福特 主办券商：诚通证券
江苏思维福特机械科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日上午 9 时。

（六）出席对象

公告编号：2023-024

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870324 思维福特 2023 年 11 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于委托担保公司向银行贷款及关联担保的议案》

公司为满足生产经营及业务发展的需要，公司拟委托南通众合融资担保集团有限公司向银行申请授信额度，具体如下：与交通银行南通通州分行借款 1000
万元；与广发银行南通通州分行借款 1000 万元（其中 500 万流贷，500 万银票）；
以贷款的具体金额、利息、使用期限以公司和南通众合融资担保集团有限公司、交通银行南通通州分行、广发银行南通通州分行正式签署的相关合同为准。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏思维福特机械科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-023）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李维、周建丽。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2023-024

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2023 年 11 月 10 日上午 9 时

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：江苏省南通市通州区兴仁徐庄公园路 8 号，邮编：
226371。联系人：丁艳，联系电话：0513-86222907
（二）会议费用：本公司会议室，无需支付相关费用，其他食宿……
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