公告日期：2024-07-05

公告编号：2024-021

证券代码：870324 证券简称：思维福特 主办券商：国融证券
江苏思维福特机械科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日上午 9 时。

公告编号：2024-021

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870324 思维福特 2024 年 7 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

江苏思维福特机械科技股份有限公司（以下简称“公司”），因经营和发展的需要，拟向招商银行股份有限公司南通分行申请总额不超过（包含）550 万元的固定资产专项贷款，以固定资产提供抵押，按月归还，期限为两年，具体贷款银行按实际利率。

具体贷款金额、期限、利率等情况以最终签署的贷款合同为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-021

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和单位营业执照复印件办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书和营业执照复印件办理登记；

5、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2024 年 7 月 22 日上午 9 时

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：江苏省南通市通州区兴仁徐庄公园路 8 号，邮编：
226371。联系人：丁艳，联系电话：0513-86222907
（二）会议费用：本公司会议室，无需支付相关费用，其他食宿费用和交通费用
等自理。
五、备查文件目录

《思维福特第三届董事会第十二次会议决议》

江苏思维福特机械科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 5 日

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