公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-028

证券代码：870324 证券简称：思维福特 主办券商：国融证券
江苏思维福特机械科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事李维

6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已由公司 2025 年第二次临时股东会选举产生，第四届董

公告编号：2025-028

事会拟选举李维先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会拟聘任：李维先生担任公司总经理；陈杰先生、葛建国先生和洪有建先生担任公司副总经理；周建丽女士担任公司财务负责人；丁艳女士担任董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司战略规划调整，故相应修订《公司章程》的部分条款。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-028

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为贯彻落实新《公司法》的新增要求和相关表述，并结合公司战略规划调整，故相应修订公司相关治理制度。具体修订制度如下：

⑴《江苏思维福特机械科技股份有限公司股东会议事规则》；

⑵《江苏思维福特机械科技股份有限公司董事会议事规则》；

⑶《江苏思维福特机械科技股份有限公司对外投资管理制度》；

⑷《江苏思维福特机械科技股份有限公司对外担保管理制度》；

⑸《江苏思维福特机械科技股份有限公司关联交易管理制度》；

⑹《江苏思维福特机械科技股份有限公司投资者关系管理制度》；

(7)《江苏思维福特机械科技股份有限公司承诺管理制度》；

(8)《江苏思维福特机械科技股份有限公司利润分配管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

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