公告日期：2019-05-20

安徽扬子安防股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月18日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙跃武

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符,本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股份总数2496万股，占公司有表决权股份总数的97.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司2018年度实际经营情况，公司编制了公司2018

系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽扬子安防股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-007）、《安徽扬子安防股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数2496万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及公司2018年度实际经营情况，董事会编制了《安徽扬子安防股份有限公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数2496万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的有关规定及对公司2019年度发展规划，董事会编制了《安徽扬子安防股份有限公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数2496万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（四）审议通过《关于2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度净利润为6,891,623.54元，累计可供股东分配的利润为6,916,299.53。公司本次利润分配预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。2.议案表决结果：

同意股数2496万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（五）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

本年度内，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《安徽扬子安防股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数2496万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

1.议案内容：

中审众环会计事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司2019年度财务报告审计机构。具体内容详见公司2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（ww……
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