公告日期：2019-06-20

公告编号：2019-028

证券代码：870325 证券简称：扬子安防 主办券商：华安证券

安徽扬子安防股份有限公司

股票发行方案（修订稿）

主办券商

（安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号）

二零一九年六月

声 明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目 录

释义....................................................2

一、公司基本信息........................................3

二、发行计划............................................3

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.............9

四、其他需要披露的重大事项 ...............................9

五、相关中介机构信息...................................17

六、有关声明...........................................19

释义

扬子安防、股份公司、指 安徽扬子安防股份有限公司

本公司、公司

扬子热能 滁州扬子热能设备科技有限公司，系公司控股子公司

股东大会 指 安徽扬子安防股份有限公司股东大会

董事会 指 安徽扬子安防股份有限公司董事会

监事会 指 安徽扬子安防股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

公司章程 指 安徽扬子安防股份有限公司章程

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

主办券商、华安证券 指 华安证券股份有限公司

元，万元 指 人民币元，人民币万元

一、公司基本信息

名称 安徽扬子安防股份有限公司

证券简称 扬子安防

证券代码 870325

总股本 25,560,000股

法定代表人姓名 孙跃武

董事会秘书 宫澎涛

注册地址 安徽省滁州市来安县工业新区C区

邮编 239200

电话 0550-5686033

传真 0550-5685990

公司网站 http://www.chinayzsp.com

公司邮箱 yz@chinayzsp.com

二、发行计划

（一）发行目的

为确保公司战略目标的实现，保障公司可持续发展，特进行本次股票发行。

（二）发行对象以及现有股东的优先安排

1、发行对象：

本次股票发行属于定向发行，发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定条件的合格投资者，且在进行认购时不得存在失信联合惩戒的情形。

公司拟向1名新增机构投资者定向发行股票，该合格投资者为滁州中安创投新兴产业基金合伙企业（有限合伙），以现金方式认购。发行对象、拟认购股数、认购金额、认购方式等信息如下表：

序号 投资者名称 认购对拟认购股认购金额认购方

象身份 份（股） （元） 式

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。