公告日期：2019-07-19

南京味洲航空食品股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月15日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长罗波先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举罗波先生继续担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事于2019年6月28日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名罗波先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2019年第二次临时股东大

前，原董事继续履行董事职务。

罗波先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举罗晓丹女士担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事于2019年6月28日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，董事会提名罗晓丹女士担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

罗晓丹女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举MokTeeHeongKerry先生担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事于2019年6月28日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，股东新翔乐联投资有限公司提名MokTeeHeongKerry先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举EugeneChengCheeMun(ZhengZhiwen)先生担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事于2019年6月28日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，股东新翔乐联投资有限公司提名EugeneChengCheeMun(ZhengZhiwen)先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

EugeneChengCheeMun(ZhengZhiwen)先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不构成关联交易，董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举FohChiDong先生担任公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事于2019年6月28日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审核，股东新翔乐联投资有限公司提名FohChiDong先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满之日

FohChiDong先生不属于失信联合惩戒对象，具……
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