公告日期：2019-07-19

公告编号：2019-022

证券代码：870327 证券简称：味洲航食 主办券商：中泰证券
南京味洲航空食品股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届董事的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于2019年7月18日审议并通过：

提名罗波、罗晓丹、MokTeeHeongKerry、EugeneChengCheeMun（ZhengZhiwen）、FohChiDong为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，本次会议应到5人，实际到会董事5人，与会董事以5票通过，0票反对，0票弃权审议通过了上述提名议案。

会议由董事长罗波先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事人员情况

董事罗波持有公司股份16,125,000股，占公司股本的47.57%。不是失信联合惩戒对象。

董事罗晓丹持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事MokTeeHeongKerry持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事EugeneChengCheeMun（ZhengZhiwen）持有公司股份0股，占公司股本的

公告编号：2019-022

0%。不是失信联合惩戒对象。

董事FohChiDong持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董事人员履历
罗晓丹简历：

罗晓丹，女，中国籍，硕士，1984年10月出生，2007年3月-2010年2月，在南京医药集团研究院任招商经理；2010年3月-2013年3月，在南京爱华医疗投资有限公司任总经理；2013年至今，在《城市建设》杂志新闻中心任新闻中心副主任兼江苏新闻中心主任。
MokTeeHeongKerry简历：

MokTeeHeongKerry，男，新加坡籍，会计（一等荣誉）学士学位会计，1971年9月出生。1996年7月-2002年Accenture当战略-运营总经理，2002年-2013DHL当全球技术部门主管和太地区技术部门和服务物流的高级副总裁，2013年-2015年
Accenture当战略-运营总经理，2015年-2018年5月GoodpackLimited当代理首席执行官与首席运营官，2018年6月至今加入新翔集团，任新翔集团的执行副总裁。
EugeneChengCheeMun(ZhengZhiwen)简历：

EugeneChengCheeMun(ZhengZhiwen)，男，新加坡籍，硕士，1977年11月出生，2004年-2010年，CitigroupGlobalMarkets担任业务发展与战略投资副总裁，2010年-2012年，JPMorgan担任业务发展与战略投资的高级副总载，2012年-2016年，EMASGroup担住财务总监，2016年-2017年4月，IMCIndustrialGroup的运营总监，2017年5月至今，新翔集团执行副总裁。
FohChiDong简历：
FohChiDong，男，新加坡籍，工程学士学位，1963年8月出生，2000年-2005年，担任配餐采购供应部高级经理，2005年-2011年，担任北京空港配餐有限公司的副总经理，2011年-2012年，担任印度泰姬与新翔集团合资公司的首席运营官。2012年-2015年，担任北京空港配餐有限公司的总经理。2015年-2016年，外派到印度尼西亚担任

公告编号：2019-022

PTCAS与新翔集团口岸服务合资公司的首席运营官，2016年至今，新翔益海嘉里昆山食品有限公司担任总经理。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产……
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