
公告日期:2019-07-19
公告编号:2019-025
证券代码:870327 证券简称:味洲航食 主办券商:中泰证券
南京味洲航空食品股份有限公司
监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第一届监事会第八次会议于2019年7月18日审议并通过:
提名吴军、SeahKokKhong为公司监事,任职期限三年,自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开3日前以书面方式通知全体监事,会议应到3人,实际到会监事3人,与会监事以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过上述提名议案。
会议由监事会主席徐毅主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(二)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年7月18日审议并通过:
选举孙指晖为公司职工代表监事,任职期限三年,与2019年第二次临时股东大会选举的监事任职时间一致。
本次会议召开10日前以口头通知方式通知全体职工代表,应到职工代表36人,实际到会职工代表36人。与会职工代表以同意票36票,反对票0票,弃权票0票审议通过上述提名议案。
会议由孙指晖先生主持。
公告编号:2019-025
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
(三)换届后董监高人员情况
监事吴军持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事SeahKokKhong持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
职工代表监事孙指晖持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
(四)首次任命董监高人员履历
吴军简历:
吴军,女,1962年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1984年7月至1992年5月,就职于栖霞区供销社,任业务员、仓库管理;1992年6月至2007年7月,就职于南京中欧食品有限公司,任经理;2007年8月至2016年3月,就职于有限公司,任副总经理;2011年4月至今,就职于好苏菜,任监事;2011年10月至今,就职于味洲美邻,任监事;2016年6月至今,任公司董事。
SeahKokKhong简历:
SeahKokKhong,男,新加坡籍,硕士,1961年5月出生。
2000年-2013年,WhiteRockGroup任首席运营官,2013年-2017年8月,SMRTCorporation的财务总监,在2017年9月至今任新翔集团的财务总监。
孙指晖简历:
孙指晖,男,1983年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年7月至2007年6月,就职于万向集团公司,任人力资源管理管理专员;2007年
7月至2013年6月,就职于江苏冠军科技集团有限公司,任人力资源部长;2013年7月至2015年2月,就职于南京瑞科特电气有限责任公司,任人力资源总监;2015
年3月至2015年7月,就职于中电光伏(南京)新能源有限公司,任人力资源部
经理;2015年8月至2016年5月,就职于有限公司,任人事行政部经理;2016年
6月2017年9月,任公司董事、人事行政部经理;2017年10月-2018年2月,马鞍山恒利达集团任职人力资源总监;2018年3月至今,任公司人事部经理。2018年7月至今,任公司董事。
公告编号:2019-025
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届,符合公司发展的需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《南京味洲航空食品股份有限公司第一届监……
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