公告日期：2024-10-31

公告编号：2024-019

证券代码：870328 证券简称：和和新材 主办券商：中山证券

江苏和和新材料股份有限公司

关于授权利用闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为充分发挥公司自有闲置资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司日常经营的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金以购买流动性高、中低风险的银行理财产品等方式进行投资理财，实际购买理财产品金额将根据公司资金实际情况增减，累积投资额度不超过 2 亿元人民币。投资期限自本议案获得 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

若预计投资额度超出该授权权限，公司将重新履行相应审批程序，并及时履行信息披露义务。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买或及时赎回银行理财产品以保证公司资金需求。
（二） 委托理财金额和资金来源

本次委托理财总额度为 2 亿元，在此额度内可以滚动购买和赎回。

资金来源：公司使用自有闲置资金购买理财产品，资金来源合法合规。
（三） 委托理财期限

在上述额度内，资金可以循环滚动使用，上述额度的使用自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。根据市场情况择机购买理财产品，由公司财务部门具体操作。

公告编号：2024-019

（四） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
二、 审议程序

公司于 2024 年 10 月 31 日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于
授权利用闲置资金购买理财产品的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案尚需提交股东大会审议。
三、 风险分析及风控措施

理财产品属于较低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响，投资的实际收益难以预期。

为防范风险，公司会安排财务人员及时分析和跟踪理财产品的进展情况、严格控制投资风险。
四、 委托理财对公司的影响

公司使用的自有闲置资金是在保证公司日常经营资金需求的前提下实施的，不会影响公司日常经营活动。通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，有利于公司整体收益的提升，为公司和股东实现更好的投资回报。
五、 备查文件目录

《江苏和和新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏和和新材料股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 31 日

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