公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-021

证券代码：870328 证券简称：和和新材 主办券商：中山证券
江苏和和新材料股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 26 日审议并通
过：

提名叶书怀先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林江先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李诚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名翟海潮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,180,000 股，占公司股本的 5.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁冀平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-021

提名金月月女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘影颖女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
金月月简历：

金月月，女，1989 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2014 年 12 月
至 2015 年 9 月，就职于上海海德会计师事务所有限公司，任审计助理；2015 年 11 月
至 2017 年 11 月，就职于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所，任审计员；
2017 年 11 月至 2018 年 3 月，容诚会计师事务所（特殊普通合伙），任审计员；2018
年 4 月至今，就职于江苏和和新材料股份有限公司上海分公司，任高级会计。
刘影颖简历：

刘影颖，女，1991 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2011 年 4
月至 2011 年 11 月，就职于合肥美的洗衣机有限公司，任操作员，2016 年 9 月至 2020
年 5 月，就职于安徽明讯新材料科技股份有限公司，任研发员，2020 年 5-至今，就职于安徽和和新材料有限公司，任行政人资主管。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 8 月 26 日审
议并通过：

选举史慧敏女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年8月26日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
史慧敏简历：

史慧敏，女，1996 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2019 年 7 月至
今，就职于江苏和和新材料股份有限公司上海分公司，任研发助理、研发总监助理。

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