公告日期：2025-08-28

证券代码：870328 证券简称：和和新材 主办券商：中山证券
江苏和和新材料股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：叶书怀

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏和和新材料股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号-2025-035）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名叶书怀先生为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第四届董事会由 6 名董事组成，任期自股东会审议通过之日起三年。

公司控股股东南通和和投资控股有限公司提名叶书怀先生为公司第四届董事会董事候选人。

叶书怀先生简历：

1980 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 11 月
至今，就职于上海和和热熔胶有限公司，任董事长、总经理；2011 年 9 月 2016年 7 月，就职于南通和和塑胶新材料有限公司，任董事长、总经理；2016 年 7
月至 2023 年 4 月 7 日，就职于江苏和和新材料股份有限公司，任董事长、总经
理；2023 年 4 月 7 日至今任公司董事长。

该提名董事直接持有公司股份 0 股，占公司股份 0%，不属于失信联合惩戒
对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名张涛先生为第四届董事会董事
候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第四届董事会由 6 名董事组成，任期自股东会审议通过之日起三年。

公司控股股东南通和和投资控股有限公司提名张涛先生为公司第四届董事会董事候选人。

张涛先生简历：

1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007 年 8 月
至 2011年9月，就职于上海和和热熔胶有限公司，任营销总监；2011年9月 2016
年 7 月，就职于南通和和塑胶新材料有限公司，任监事；2016 年 7 月至今，就
职于江苏和和新材料股份有限公司，任副董事长、副总经理、总经理。

该提名董事直接持有公司股份 0 股，占公司股份 0%，不属于失信联合惩戒
对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名林江先生为第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会进行换届选举。公司第四届董事会由 6 名董事组成，任期自股东会审议通过之日起三年。

公司控股股东南通和和投资控股有限公司提名林江先生为公司第四届董事会董事候选人。

林江先生简历：

1988 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2008 年 3 月

至 2011 年 9 月，就职于上海和和热熔胶公司，任客户……
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