公告日期：2025-12-01

证券代码：870328 证券简称：和和新材 主办券商：中山证券
江苏和和新材料股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本章程经公司第四届董事会第二次会议、2025 年第三次临时股东会审议并通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司在江苏省南通市数据局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：江苏和和新材料股份有限公司。

第四条 公司住所：启东高新技术产业开发区聚海路 22 号。

第五条 公司注册资本为 4266 万元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长（执行公司事务的董事）为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理（若有）、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：关注用户存在的问题，培植差异产品，提升产品价值，实现企业稳步、持续发展。实现资产不断增值，创造良好的经济效益和社会效益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：纸塑基新型包装材料、热熔胶膜制造、销售，纸塑基新型包装材料、热熔胶膜研发及相关技术转让，热熔胶、热熔胶膜、热熔胶粉、建筑装饰装潢材料、服装鞋材辅料、电子元器件、胶带、包装材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十六条 公司发起人、认购数额、持股比例、出资时间和出资方式为：

序号 发起人姓名 认购股份数 占总股本比例 出资时 出资方
（万股） （%） 间 式

1 南通和和投资 2508.00 66.00 2016.7.3 净资产
控股有限公司

南通和和投资

2 管理合伙企业 760.00 20.00 2016.7.3 净资产
（有限合伙）

3 南通合顺投资 190.00 5.00 2016.7.3 净资产
管理合伙企业

（有限合伙）

4 卢慧琴 171.00 4.50 2016.7.3 净资产

5 李小林 171.00 4.50 2016.7.3 净资产

合计 3800 100.00 --

第十七条 公司股份总数为 4……
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