公告日期：2026-04-24

证券代码：870328 证券简称：和和新材 主办券商：中山证券
江苏和和新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870328 和和新材 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请上海仁盈律师事务所律师。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年年度报告的议案》 √

2 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

4 《关于 2025 度财务决算报告的议案》 √

5 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

（一）审议《关于 2025 年年度报告的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏和和新材料股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）。

（二）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

《2025 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

《2025 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2025 度财务决算报告的议案》

《2025 年度财务决算报告》

（五）审计《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.74 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-004）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带公章，并出示本人身份证原件和加盖公章之营业执照复印件……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。