
公告日期:2019-04-10
公告编号:2019-012
证券代码:870329 证券简称:恒祥化学 主办券商:国联证券
江苏恒祥化学股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月30日以电话方式发出
5.会议主持人:石玉全
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定,公司监事会编制了《2018年度监事会工作报告》,总结2018年监事会职责履行情况和全年工作情况。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-012
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
经审核,公司监事会认为公司董事会编制和审核2018年年度报告的程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司年报及年报摘要的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规和其他规范行为文件的规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况。在提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,结合公司2018年度发展状况,编制了《公司2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
根据公司2019年的工作计划和目标,结合2018年完成的实绩及2018年的市场预测,并对各项指标进行了逐一分解、落实,确定2019年度的财务预算指标。
公告编号:2019-012
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司2018年度不进行利润分配》议案
1.议案内容:
根据公司2018年经营状况,为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,经董事会研究决定:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏恒祥化学股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
江苏恒祥化学股份有限公司
监事会
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