公告日期：2020-12-23

公告编号：2020-062

证券代码：870331 证券简称：通捷水务 主办券商：东海证券
北京通捷智慧水务股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 23 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区广渠路 28 号 223 号楼四层 04 内 L414

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李云松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规以及《北京通捷智慧水务股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数38,507,604 股，占公司有表决权股份总数的 29.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事牛江、王文韬、邓玉梅因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事俞伟因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书魏源先生、财务总监唐勇先生出席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2020-062

（一）审议通过《关于选举杜永妮女士为公司股东代表监事的议案》
1.议案内容：

俞伟先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法 定最低人数。为了保证监事会正常运行，公司监事会提名杜永妮女士为新任股 东代表监事，任期自本次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满 之日止。上述提名监事不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 7,497,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
杜永妮女士与股东李云松先生存在关联关系，股东李云松回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

俞伟 监事 离职 2020 年 12 2020 年第三次 审议通过

月 23 日 临时股东大会

杜 永 监事 任职 2020 年 12 2020 年第三次 审议通过

妮 月 23 日 临时股东大会

四、备查文件目录
《北京通捷智慧水务股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

北京通捷智慧水务股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 23 日

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