公告日期：2021-05-27

证券代码：870331 证券简称：ST 通捷 主办券商：东海证券
北京通捷智慧水务股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区广渠路 28 号 223 号楼四层 04 内 L414

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李云松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规以及《北京通捷智慧水务股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数38,507,604 股，占公司有表决权股份总数的 29.36%。

其中参与本次股东大会现场投票的股东及股东代表合计 2 人，持有表决权的股份总数 38,507,604 股，占公司有表决权股份总数的 29.36%。

参与网络投票系统表决的股东合计 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占
公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事王文韬、牛江、邓玉梅因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杜永妮因出差缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
财务总监唐勇先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定了《北京通捷智慧水务股份
有限公司 2020 年年度报告》及《北京通捷智慧水务股份有限公司 2020 年年度
报告摘要》，内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《北京通捷智慧水务股份有
限公司 2020 年年度报告》及《北京通捷智慧水务股份有限公司 2020 年年度报
告摘要》（公告编号：2021-007、2021-008）。
2.议案表决结果：
同意股数 38,507,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《2020 年度审计报告》
1.议案内容：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年财务状况进行了审计， 并出具了编号为中兴华审字（2021）第 012071 号带持续经营重大不确定性段 落的无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：
同意股数 38,507,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（三）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2020 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定， 推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作 用，并制作了《北京通捷智慧水务股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：
同意股数 38,507,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（四）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制定了《北京通捷智慧水 务股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 38,507,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（五）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《北京通捷智慧水 务股份有限公司 2020……
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