公告日期：2020-12-08

公告编号：2020-059

证券代码：870331 证券简称：通捷水务 主办券商：东海证券
北京通捷智慧水务股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 1 日以邮件、电话方式发出
5.会议主持人：李云松
6.会议列席人员：全体监事、财务总监
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司监事俞伟先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低 于法定最低人数。为了保证监事会正常运行，经公司第二届监事会第八次会议
审议通过，提名杜永妮女士为新任股东代表监事。公司拟定于 2020 年 12 月

公告编号：2020-059

23 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议《关于选举杜永妮女士为公 司股东代表监事的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京通捷智慧水务股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

北京通捷智慧水务股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 8 日

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