公告日期：2019-04-17

证券代码：870332 证券简称：博雅智学 主办券商：安信证券

北京博雅智学软件股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司一号会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙新阳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代表共5人，持有表决权的股份总数40,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过关于《2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（二） 审议通过关于《2018年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（三） 审议通过关于《2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（四） 审议通过关于《2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（五） 审议通过关于《2018年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，与会股东对《2018年度报告及年度报告摘要》的议案进行了审议。具体内容详见公司于2019年3月28日在www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-012）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无

（六） 审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019年审计机构》的议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018年度财务报告审计期间勤勉尽责，严格遵守《中国注册会计师独立审计准则》的各项规定，认真履行职责，恪守职业道德，坚持独立、客观、公正的审计准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。根据董事会提议，本公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数40,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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