公告日期：2019-10-08

公告编号： 2019-046
证券代码： 870332 证券简称： 博雅智学 主办券商： 安信证券
北京博雅智学软件股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》等相关规定。
（四） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间
1、 本次会议召开时间： 2019 年 10 月 23 日上午 10:00。
预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号： 2019-046
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 18 日，股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出
证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
公司一号会议室。
二、 会议审议事项
（一） 审议《 关于确认公司向关联方张跃新借款暨关联交易》 议案
具体内容详见公司于 2019 年 10 月 8 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上披露的《 控股股东
张跃新向全资子公司提供借款暨关联交易公告》（公告编号： 2019-
045）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证
明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理
登记；
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
公告编号： 2019-046
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券
账户卡办理登记；
办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登
记。
（二） 登记时间： 2019 年 10 月 23 日
（三） 登记地点： 公司董事会秘书办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系人:兰蔚天
联系电话： 010-83435577
传真： 010-83436969
（二） 会议费用： 出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录
《北京博雅智学软件股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
北京博雅智学软件股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 8 日

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