公告日期：2020-03-24

公告编号： 2020-006
证券代码： 870333 证券简称： 奥里奥克 主办券商： 国元证券
安徽奥里奥克科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间： 2020 年 3 月 23 日
2. 会议召开地点： 公司会议室
3. 会议召开方式： 现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式： 2020 年 3 月 20 日以书面通
知方式向各董事发出。
5. 会议主持人： 董事长王莉莉女士
6. 会议列席人员（如有）： 无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相
关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号： 2020-006
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于任命公司董事会秘书》 的议案。
1.议案内容：
董事会根据董事长王莉莉提名，拟任命赵宝珍女士担任董事会秘
书职务。
详见公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）披露的《安徽奥里奥克科
技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号： 2020-007）。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《 关于任命公司财务负责人》 的议案
1.议案内容：
公司根据总经理赵卫提名，拟任命陆艳女士担任公司财务负责人
职务。
详见公司于 2020 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）披露的《安徽奥里奥克
科技股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号： 2020-007）。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号： 2020-006
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《安徽奥里奥克科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决
议》
安徽奥里奥克科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。