
公告日期:2020-06-23
公告编号:2020-023
证券代码:870333 证券简称:奥里奥克 主办券商:国元证券
安徽奥里奥克科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 19 日以书面通
知方式向各董事发出
5.会议主持人:董事长王莉莉女士
6.会议列席人员:公司监事会成员、董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2020-023
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于任命安徽奥里奥克科技股份有限公司合规总监的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的规定,为完善公司的法人治理结构,经董事长提名,任命公司董事会秘书赵宝珍兼任公司合规总监,任期与本届董事会任期相同。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于﹤安徽奥里奥克科技股份有限公司合规总监工作制度﹥的议案》
1.议案内容:
为了促进公司的规范运作,充分发挥合规总监的作用,加强对合规总监工作的管理与监督,根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的约定,公司制定《合规总监工作制度》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交事项,无需回避表决。
公告编号:2020-023
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《安徽奥里奥克科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
安徽奥里奥克科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 23 日
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