公告日期：2023-04-27

ST 金祈
NEEQ: 870334

湖北金祈生物科技股份有限公司

Hubei JinQi Biological Technology Co., Ltd
年度报告
2022

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ......3
第二节 公司概况 ......6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析......8
第四节 重大事件 ...... 15
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 20
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 23
第八节 财务会计报告...... 27
第九节 备查文件目录...... 84

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人王方、主管会计工作负责人金普兰及会计机构负责人（会计主管人员）金普兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 √是 □否

1、 董事会就非标准审计意见的说明

公司董事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具非标准无保留意见的审计报告，董事会表示该报告客观严谨地反映了公司 2022 年度财务状况及经营状况。

2022 年 4 月 10 日签署的《持续经营能力存在重大不确定性的措施》中改善持续经营能力措施的三
点如下：

一、董事长王方承诺，同意在可预见的将来提供一切必须之财务支援，以维持本公司的持续经营。
二、公司改善措施

2021 年 11 月-2022 年 2 月春季前，公司领导层对内研究公司经营模式，对外寻求帮助与合作，向
多家销售团队寻求合作、向农科院咨询和合作产品原材料相关问题、向市场专家咨询、向多家券商律师会计师咨询相关问题。

历时四个月的研究，设计了老产品新模式，和新产品道路，以及公司的战略方向。在新的模式中，投资、研发、开拓新市场等相关规划以董事长、总经理王方为主导，向股东展现了在王方领导下公司活力和未来发展前景。因此，为集中优势资源发展公司业务，经公司股东和公司管理层同意，以王方个人名义收购孙艳艳持有的全部股份。收购完成后，在王方带领下全面开展相关业务。

因对收购审计工作量预期不足，原预计 2022 年 7 月结束的收购工作，直至 2022 年 12 月 6 日披露
《收购报告书》、《开源证券股份有限公司关于湖北金祈生物科技股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》、《北京盈科（武汉）律师事务所关于湖北金祈生物科技股份有限公司收购报告书之法律意见书》，
2023 年 1 月 31 日收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的《证券过户登记确认书》，2023

年 2 月……
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