公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-019

证券代码：870334 证券简称：ST 金祈 主办券商：诚通证券
湖北金祈生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-019

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870334 ST 金祈 2023 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北秋筠律师事务所律师。
（七）会议地点

湖北省武汉市武昌区和平大道三角路恒大首府 19 栋
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及其摘要》

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。
（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长王方代表董事会汇报董事会2022 年度工作情况。
（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席温志川代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《2022 年年度利润分配方案》

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

根据公司财务报表，截止 2022 年 12 月 31 日，湖北金祈生物科技股份有限

公告编号：2023-019

公司（以下简称“公司”）经审计的财务报表未分配利润累计金额-25，560，990.89元。公司股本总额为 20,000,000 股。根据《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。
（八）审议《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）受我公司委托，对公司 2022 年度财务报表进行审计，并于2023年4月27日出具了非标准无保留意见的审计报告。
具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平
（www.neeq.com.cn)的《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》（公告编号： 2023-016），应召开股东大会进行审议。
（九）审议《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）受我公司委托，对……
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