公告日期：2023-09-13

公告编号：2023-022

证券代码：870335 证券简称：亿能科技 主办券商：安信证券
福建亿能电力科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：厦门市集美区珩田路 556 号 1 楼会议室。

3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：徐丽华

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司增加经营范围并同步修改公司章程》的议案
1.议案内容：

因经营所需，增加公司经营范围。原经营范围“经依法登记，公司经营范围是：软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

公告编号：2023-022

技术转让、技术推广；软件销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；电力行业高效节能技术研发；电气设备销售；物联网技术研发；人工智能行业应用系统集成服务；电子专用设备销售；技术推广服务；集成电路芯片及产品销售；电子元器件批发；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；供应用仪器仪表制造；电子测量仪器销售；电力电子元器件制造；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；电力电子元器件销售；配电开关控制设备销售；电子测量仪器制造；机械电气设备销售；电力设施器材销售；电子元器件零售；供应用仪器仪表销售；计算机及办公设备维修；通用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；集成电路制造；智能控制系统集成；云计算设备销售；计算器设备销售；计算机系统服务；集成电路销售；物联网设备销售；电子产品销售；网络设备销售；互联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；工业自动控制系统装置销售；云计算装备技术服务；人工智能通用应用系统；互联网安全服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；配电开关控制设备制造；电器辅件销售；人工智能应用软件开发；网络技术服务；工业控制计算机及系统销售；物联网技术服务；信息安全设备制造；数据处理和存储支持服务；输配电及控制设备制造；移动终端设备制造；电容器及其配套设备销售；电力测功电机销售；配电开关控制设备研发；智能家庭网关制造；智能车载设备销售；数字视频监控系统销售；智能家庭消费设备销售；五金产品零售；五金产品批发；机械零件、零部件销售；智能仪器仪表销售；智能无人飞行器销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；人工智能硬件销售；通讯设备修理；物联网设备制造；安防设备制造；5G 通信技术服务；物联网应用服务；工业自动控制系统装置制造；网络与信息安全软件开发；安全咨询服务；环境监测专用仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表制造；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造。电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；计算机信息系统安全专用产品销售。”现修订为：“一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；软件销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；

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信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；电力行业高效节能技术研发；电气设备销售；物联网技术研发；人工智能行业应用系统集成服务；电子专用设备销售；技术推广服务；集成电路芯片及产品销售；电子元器件批发；智能输配电及控制设备销售；电力设……
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