公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-027

证券代码：870335 证券简称：亿能科技 主办券商：国投证券
福建亿能电力科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：厦门市集美区珩田路 556 号 1 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长徐丽华

6.会议列席人员：公司信息披露负责人列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-027

福建亿能电力科技股份有限公司基于自身生产经营及长期战略发展的需要，综合考虑行业环境及公司所处发展阶段等内外部因素，同时公司根据自身业务开展情况及所处行业发展状况，为了配合公司未来发展及战略规划需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止股票挂牌。公司将在审议股票终止挂牌事项的股东会股权登记日的次一交易日起停牌。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施 细则》等相关规定，公司拟于股东会审议通过相关终止挂牌的议案后一个月内提交终止股票挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准，届时公司将披露相关公告履行信息披露义务。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn)上披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌的提示性公告》（公告编号为 2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为高效有序地完成公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；批准、签署与本次终止挂牌、公司形式变更相关的文件；办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。授权的有限期限为：自股东会通过批准本项授权的决议之日起不超过 12 个月
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-027

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为使可能存在的异议股东的合法权益得到充分、有效的保护以及补偿，公司制定了关于对公司申请股票终止挂牌异议股东权益的保护措施。公司、公司实际控制人及相关负责人将会就公司申请终止股票挂牌一事与公司股东进行充分的沟通与协商。对公司股票终挂牌事项潜在的异议的股东（包括本次股东会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东会的股东和已参加本次股东会但未投赞成票的股东）做出如下安排保证其合法权益：……
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