公告日期：2020-04-02

公告编号：2020-001

证券代码：870335 证券简称：亿能科技 主办券商：安信证券
福建亿能电力科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：厦门市集美区珩田路 556 号 3 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 18 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长夏玉成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披

公告编号：2020-001

露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，结合公司经营的实际情况，修订部分条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无形回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司预计 2020 年度会产生的日常性关联交易，议案具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公告的《关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事夏玉成回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开福建亿能电力科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司将于 2020 年 4 月 17 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议公司《关
于拟修订公司章程》的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-001

本议案不涉及回避事项，无形回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建亿能电力科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

福建亿能电力科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 2 日

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