公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-009

证券代码：870336 证券简称：众志达 主办券商：长江证券
厦门众志达互联网装修工程股份公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 9:00-11:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-009

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870336 众志达 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次聘请福建闽佑律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
详见公司《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

详见公司《2022 年监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

详见公司《2022 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及其摘要（公告编号：2023-005）。
（五）审议《关于公司<2022 年度利润分配方案>的议案》

根据公司经营发展需要，公司决定暂不进行利润分配。
（六）审议《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

公告编号：2023-009

详见公司《2023 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023年薪酬计划的议案》

详见公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023 年薪酬计划
文件。
（八）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计公司 2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为众志达（厦门）投资有限公司、黄小燕。
（九）审议《关于选举曾建华先生为公司第三届董事会董事的议案》

现选举曾建华先生为公司第三届董事会董事，上述人员不是失信联合惩戒对象。
（十）审议《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》的议案
详见公司《2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。（十一）审议《公司 2022 年审计报告》的议案

详见公司 2022 年审计报告。
（十二）审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案

详见公司《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
……
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