公告日期：2023-05-04

公告编号：2023-011

证券代码：870336 证券简称：众志达 主办券商：长江证券

厦门众志达互联网装修工程股份公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 召开会议基本情况

厦门众志达互联网装修工程股份公司定于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东
大会，股权登记日为 2023 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 21 日在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-009。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2023 年 5 月 4 日，公司董事会收到单独持有 57.22%股份的股东众志达（厦门）投
资有限公司书面提交的《关于公司拟向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请贷款的
议案》，提请在 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

因日常经营需要，公司计划向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请 1400 万
元的贷款，公司实际控制人之吴志铅以其持有的厦门农村商业银行股份有限公司的股 份为公司提供质押担保，实际控制人之吴志铅、黄小燕为公司提供信用担保并承担连 带保证责任。上述担保及保证，均为关联方无偿提供。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东众志达（厦门）投资有限公司符合提案人资格，提案时间

公告编号：2023-011

及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东众志达（厦门）投资有限公司提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 21 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录

众志达（厦门）投资有限公司提交《关于公司 2022 年年度股东大会增加临时提
案的函》

厦门众志达互联网装修工程股份公司
董事会
2023 年 5 月 4 日
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