公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-007

证券代码：870337 证券简称：银城建设 主办券商：金元证券
南京银城建设发展股份有限公司

关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
1、投资理财产品品种

短期、低风险、流动性强的银行理财产品及其他金融产品。
2、投资额度

公司拟投资额度最高不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元），资金可以滚动
投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币5000 万元。根据公司章程规定，授权总经理决定相关委托理财（短期、低风险、流动性强的银行理财产品及其他金融产品）。
3、资金来源

公司闲置的自有资金。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司预计将闲置自有资金投向低风险、短期限理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的标准，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

公告编号：2023-007

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二
次会议，审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》,该议案尚需提请股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
金融资产的具体内容

公司 2023 年度拟使用最高不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）自有闲
置资金购买短期、低风险、流动性强的银行理财产品及其他金融产品，投资期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

现金购买短期、低风险、流动性强的银行理财产品及其他金融产品。
三、对外投资协议的主要内容

不适用

公告编号：2023-007

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

购买理财产品的收益一般高于银行活期存款，公司在确保不影响日常生产经营所需资金的情况下，运用闲置自有资金进行适当的投资，可以提高公司闲置资金使用效率，增加公司的整体收益。
（二）本次对外投资存在的风险

公司拟购买的理财产品为保本型或低风险的，一般情况下收益稳定、风险可控，但受宏观经济影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。

通过适度购买理财产品，提高资金使用效率能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更好的投资回报。
五、备查文件目录

《南京银城建设发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《南京银城建设发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

南京银城建设发展股份有限公司
董事会
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