公告日期：2023-04-26

证券代码：870337 证券简称：银城建设 主办券商：金元证券
南京银城建设发展股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康缘·智汇港 C 座 12 楼公
司会议室。
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：濮晓丽
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南京银城建设发展股份有限公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>》的议案
1.议案内容：

2022 年，公司监事会严格遵守《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《监
事会议事规则》等相关规定,依法独立履行职责，监督股东大会决议的执行情况，并对公司生产经营、财务状况以及高级管理人员履行职务等情况进行监督检查,维护了公司、股东和员工的合法权益，确保了公司规范运作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度报告>及其摘要》的议案
1.议案内容：

公司根据 2022 年年度实际经营情况编制了《南京银城建设发展股份有限公司 2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

公司监事会对公司《2022 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：(1)年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。(2)年度报告及摘要的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等有关规定，未发现公司 2022 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022年年度报告及摘要真实地反映了公司 2022年度的经营成果和财务状况。(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>》的议案
1.议案内容：

公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>》的议案
1.议案内容：

公司拟定了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预测》的议案
1.议案内容：

该议案具体内容详见2023年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》，公告编号(2023-006)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品》的议案
1.议案内容：

为了提高南京银城建设发展股份有限公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置资金购
买理财产品获取额外的资金收益。该议案具体内容详见 2023 年 4 月 26 日披露于
全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号(2023-……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。