公告日期：2023-05-16

证券代码：870337 证券简称：银城建设 主办券商：金元证券
南京银城建设发展股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄春勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南京银城建设发展股份有限公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数31,991,251 股，占公司有表决权股份总数的 91.5364%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案 》
1.议案内容：

2022 年公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作，提高公司治理水平。董事会就其 2022 年度工作拟定了年度工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,991,251 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案 》
1.议案内容：

2022 年，公司监事会严格遵守《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,依法独立履行职责，监督股东大会决议的执行情况，并对公司生产经营、财务状况以及高级管理人员履行职务等情况进行监督检查,维护了公司、股东和员工的合法权益，确保了公司规范运作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,991,251 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于<2022 年度报告>及其摘要的议案 》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度实际经营情况编制了《2022 年年度报告》、《2022 年年
度报告摘要》。该议案内容详情请参见 2023 年 4 月 26 日公司在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,991,251 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案 》
1.议案内容：

根据公司 2022 年度的经营情况，对公司的财务运营结果进行总结并形成公司《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,991,251 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案 》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营计划结合实际情况，编制了公司《2023 年度财务预
算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,991,251 股，占本次股东大会有表……
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