公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-019

证券代码：870337 证券简称：银城建设 主办券商：金元证券
南京银城建设发展股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：南京市建邺区嘉陵江东街 50 号康缘·智汇港 C 座 12 楼
公司会 议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄春勇

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-019

该议案具体内容详见 2023 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》，公告编号(2023- 020)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司出售不动产的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见 2023 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于公司出售资产的公告》，公告编号(2023- 022)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见 2023 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号(2023-021)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-019

三、备查文件目录

《南京银城建设发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

南京银城建设发展股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 21 日

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