公告日期：2024-01-09

公告编号：2024-004

证券代码：870337 证券简称：银城建设 主办券商：金元证券
南京银城建设发展股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄春勇

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召开、召集、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南京银城建设发展股份有限公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任唐骏先生为公司总经理并担任法定代表人的议案 》1.议案内容：

公告编号：2024-004

根据公司经营发展需要，公司董事会决定聘任唐骏先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第七条的规定，总经理为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人相应变更为唐骏先生。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

南京银城建设发展股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

南京银城建设发展股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。