公告日期：2024-05-22

公告编号：2024-019

证券代码：870337 证券简称：银城建设 主办券商：金元证券
南京银城建设发展股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2024 年
5 月 21 日审议并通过：免去唐骏先生总经理职务，自 2024 年 5 月 21 日生效；任命肖
燕女士为公司总经理，任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满。

任命肖燕女士为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年
5 月 21 日起生效。上述任命人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.2861%，不
是失信联合惩戒对象。

免去唐骏先生的总经理，自 2024 年 5 月 21 日起生效。上述免职人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因公司内部结构调整，未来发展战略需要。
（三）新任董监高人员履历

肖燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 3 月 4 日出生，2019 年 6 月毕
业于南京航空航天大学，土木工程专业，工程师职称。2003 年 4 月至今，就职于南京银城建设发展股份有限公司工程部副总监。
二、任免对公司产生的影响

公告编号：2024-019

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免能有效完善公司组织架构，规范公司经营管理，对公司的经营和管理无不利影响。
三、备查文件

南京银城建设发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

南京银城建设发展股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 22 日

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