公告日期：2019-07-01

公告编号：2019-030

证券代码：870338 证券简称：四海传媒 主办券商：中信建投
武汉四海一家传媒股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月1日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：乔煜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会通知已于2019年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告,会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2019-030

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数19,860,751股，占公司有表决权股份总数的66.20%。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于武汉四海一家传媒股份有限公司申请委托贷款》
议案
1.议案内容：

议案内容详见2019年6月14日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《武汉四海一家传媒股份有限公公司关于申请委托贷款的公告》（公告编号：2019-028）。
2.议案表决结果：

同意股数19,860,751股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于<关联方为公司申请委托贷款提供关联担保的
偶发性关联交易>》议案
1.议案内容：

议案内容详见2019年6月14日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《武汉四海一家传媒股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-029）。

公告编号：2019-030

2.议案表决结果：

同意股数373,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

股东乔煜、姚瑶、武汉四海景程投资管理合伙企业（有限合伙）（执行事务合伙人为姚瑶）为该议案的关联方，根据《公司章程》的规定，其回避表决。
三、备查文件目录
《武汉四海一家传媒股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
武汉四海一家传媒股份有限公司
董事会
2019年7月1日

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